انكشاف الأنشطة المالية المشبوهة للمتطرف بلال غنام في تعز
يُعتبر موضوع انكشاف الأنشطة المالية المشبوهة للمتطرف بلال غنام في تعز من المواضيع التي حظيت باهتمام المتابعين في الساعات الماضية، حيث ورد في موقع الرصيف برس وتم تداوله على نطاق واسع نظراً لأهميته وتطوراته المتسارعة.
وفي هذا التقرير، يعرض لكم "الصحافة نت الآن" أبرز ما ورد حول انكشاف الأنشطة المالية المشبوهة للمتطرف بلال غنام في تعز بعد التحقق من المصادر وتحديث المعلومات وفق المستجدات المتوفرة.
تتواصل الانكشافات حول الأنشطة المالية المشبوهة التي تورط فيها الناشط الديني المتطرف بلال غنام، الذي القي القبض عليه مؤخراً من قبل السلطات في تعز.
حيث كشفت وثائق رسمية حصل "الرصيف برس" عليها عن معلومات جديدة تتعلق بمشاريعه وشركاته الاستثمارية الوهمية، لتأتي وتؤكد مجددًا ما نشره الموقع في تقريرين سابقين بخصوص أنشطة غنام المشبوهة.
> للمزيد اقرأ:
سقط القناع.. بلال غنام من داعية متطرف إلى مستثمر محتال
المستشفى الإحساني
الوثائق الرسمية كشفت عن فجوة مالية كبيرة بين المستشفى الإحساني وشركة "مدى" التابعة للمتطرف بلال غنام، إذ يعلن المستشفى عن رأس مال يصل إلى 4.5 مليون دولار، بينما لا يتجاوز رأس مال شركة "مدى" 12 ألف دولار فقط.
هذا التفاوت الكبير بحسب مختصين يشير إلى أن شركة "مدى" لا تملك القدرة الفعلية على تمويل مشروع بهذا الحجم، ما يجعلها مجرد واجهة قانونية لإدارة المستشفى على الورق، في حين تأتي الأموال الحقيقية من مصادر أخرى محتملة أن تكون غير قانونية.
وهو ما يُشير الى أن الشركة ومشاريعها الاستثمارية تُستخدم لإخفاء تدفقات مالية غير مشروعة، وتسهيل عمليات الاستثمار الوهمية وغسيل الأموال تحت غطاء مشروع طبي يبدو قانونيًا على الورق.
كما أظهرت المعلومات غياب أي حسابات بنكية رسمية أو لوائح مالية واضحة للشركة ما يتيح إمكانية التلاعب بالتمويلات واستغلال المشاريع كواجهات وهمية لجمع الأموال.
وأكدت اللجنة المكلفة النزول الميداني لتقييم المستشفى الإحساني عدم استكمال التجهيزات المطلوبة وغياب الكادر الطبي والفني، سواء الأجنبي أو المحلي، كما لم تُقدّم عقود عمل أو تراخيص مزاولة مهنة للكادر، في انتهاك صارخ لشروط الترخيص القانوني والفني.
واستنتجت اللجنة أن الترخيص الممنوح للتشغيل تم دون استيفاء الإجراءات والشروط القانونية والفنية المطلوبة، وأن العديد من الأقسام لم تكن جاهزة للعمل، مثل غرف العمليات والعناية المركزة، كما أن المستشفى يفتقر للعقود القانونية للكادر ويعمل جزئيًا فقط رغم الترخيص الصادر كمستشفى.
مصادر خاصة لـ"لرصيف برس" أكدت أن إدارة المستشفى لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع المساهمين، بما في ذلك توزيع الأرباح وتسليم قيمة الأسهم، ووجود بنود تمنح إدارة المستشفى الحق في تحديد الخسائر دون رقابة، ما يؤكد أن المستشفى واجهة لمشاريع وهمية وغسيل أموال.
احتكار ومخالفات مالية وإدارية
كشفت المذكرات وتقارير رسمية للإدارة العامة للمراجعة الداخلية ومذكرات صادرة من المحافظ أن المستشفى الجمهوري، إضافة إلى مركز القلب، مرتبط بتعاملات مع شركتين غير موجودتين على أرض الواقع، هما "مدى" و"سراج" التابعتان للمتطرف بلال غنام.
وقد تبين أن هذه الشركات لا تملك أي كيان مادي حقيقي، بينما احتكرت شركة "مدى" كافة أعمال المستشفى المتعلقة بالأدوات الطبية والمواد الاستهلاكية والإدارية.
ووجهت المذكرات بإيقاف التعامل مع هذه الشركات فورًا، ومنع إصدار أي تراخيص أو عقود جديدة معها، لضمان عدم استغلال المستشفى كواجهة مالية أو استثمارية وهمية، وحماية الموارد العامة والمصلحة العامة من الممارسات المخالفة للقانون.
وقد تم ذلك في حينه، وشددت المذكرة على أن الجهة المخولة بتزويد المستشفى باحتياجاته هي فرع الهيئة العامة للأدوية.
كما أشار تقرير إدارة الرقابة إلى مخالفات متعددة أثناء فترة احتكار الشركتين لتوريد احتياجات المستشفى، منها شراء الأدوية والمواد الطبية بشكل غير متوازن، وتفاوت مبالغ الشراء الشهري.
إضافة إلى احتكار شركة "مدى" التابعة لبلال غنام للأعمال والمستلزمات، وسهّل تغطية المخالفات عمل موظفي الشركة في مواقع حساسة بالمستشفى في مخالفة للقوانين واللوائح.
وفي سياق متصل، تشير التحقيقات أيضًا إلى أن شركة "سراج" وما يرتبط بها من أنشطة ومشاريع وهمية تواجه حاليًا تحقيقات قضائية في محافظة مأرب تتعلق بتهم غسيل أموال، ما يعزز فرضية أن هذه الشركات التي يديرها غنام لم تُنشأ إلا كواجهات مالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
يُشار إلى أن تفاصيل انكشاف الأنشطة المالية المشبوهة للمتطرف بلال غنام في تعز منشورة في موقع الرصيف برس، وقد قام فريق التحرير في "الصحافة نت الآن" بمراجعتها والتحقق منها، كما قد تكون المادة منقولة جزئيًا أو بالكامل وفق ما تقتضيه المصداقية التحريرية. لمتابعة التحديثات والتفاصيل الكاملة يمكنك الرجوع إلى المصدر الأصلي.
وفي الختام، نأمل أن نكون في "الصحافة نت الآن" قد وفرنا لكم تغطية وافية حول انكشاف الأنشطة المالية المشبوهة للمتطرف بلال غنام في تعز بكل حيادية ووضوح.